Şirket, yabancı bir banka tarafından verilen banka teminatının yanlış onaylanması nedeniyle Delhi Polisi Ekonomik Suçlar Şubesi’ne suç duyurusunda bulunulduğu 7 Kasım 2012 tarihli önceki başvurudan bahsediyor. Bu garanti üçüncü şahıslar tarafından düzenlenmiştir. Daha sonra ilk bilgi raporu (FIR) 11 Kasım 2024’te tescil edildi.
Güven gücü, şirketin ve yardımsever şirketlerinin iyi niyetle çalıştığını, dolandırıcılık, dolandırıcılık ve dolandırıcılık amaçlı komplolara maruz kaldığını vurguladı.
Konuyla ilgili olarak Ashok Pal, 7 Ekim gecesi, 2002 tarihli Önleme Yasasının (PMLA) 5. Maddesi uyarınca İcra Direktörü (AD) tarafından tutuklandı. Ertesi sabah mahkeme önüne çıkarıldı ve Ed’e iki gün gözaltı cezası verildi.
Ajans, PL’nin devam eden soruşturmayı bekleyerek sürece yardımcı olmak için istifa ettiğini söyledi. Resmi bir istifa mektubu takip edilecek ve gerekli olan her şey açıklanacaktır.
Anil de Ambani’nin konuya bağlandığına ilişkin raporlar, onun üç buçuk yıldan fazla bir süredir Reliance Power’ın yönetim kurulunda bulunmadığını ve bu konuyla hiçbir ilgisinin olmadığını da açıkça ortaya koydu. Reliance Energy, hukuki istişare yoluyla bu konuda gerekli tüm adımları atacağını söyledi.
Özel Yargıç, İleri Soruşturmalar Departmanına iki günlük Ashok Pal bağışladı
Özel yargıç Kiran Gupta Ashok Kumar, Pal’ın iki günlük velayetini verdi ve onun 12 Ekim Pazartesi günü öğlen 12’de Patiala Ev Mahkemesi önüne çıkarılmasını emretti. ED başlangıçta yelkenin velayetini beş gün boyunca istedi. Duruşma sırasında Pal’ı temsil eden Avukat Vijay Agarwal, tutuklanmadan önce mahkemeden herhangi bir izin alınmadığını ileri sürerek tutuklamanın yasa dışı olduğunu iddia etti.
Talebi inceledikten sonra ED Limited, 7 Ekim’e kadar gözaltı izni verdi, Pal ile avukatı arasındaki günlük gizli toplantıya izin verdi ve EDT’ye gözaltı sırasında reçete vermesini emretti.
Ashok Pal, sahte banka garantisi ve fon finansmanı suçlamasıyla Eğitim Bakanlığı tarafından tutuklandı
Yetkililer, Reliance Power’ın CFO’su Ashok Pal’ın Fon Şifrelemesinde önemli bir rol oynadığını ve Şirketten Dosyalandığını açıkladı Sahte mali belgelerSoruşturma, Pil Enerjisi Depolama Sistemi (BSES) ihalesi için Hindistan Güneş Enerjisi Kurumu’na (SECI) sunulan 68 milyon Tk tutarındaki dolandırıcılık banka garantisine odaklanıyor.
Reliance Power’ın kesinleşmesi ve onaylanmasına ilişkin belgeler, bankanın operasyonel şubesinin bulunmadığı Manila, Filipinler’deki Firstrand Bank tarafından düzenlenen sahte bir bankanın garantisini sunan bir yönetim kurulu kararıyla sunuldu.
Soruşturma, soruşturma dolandırıcılığını kolaylaştırmak için sahte gönderilerin ve dijital kanalların kullanıldığını ortaya çıkardı
ED ayrıca Pala’nın, Fon’un fonlarını kolaylaştırmak için milyarlarca değerli sahte nakliyenin sevkiyatını onayladığını iddia etti. Reliance Power’ın resmi SAP ve tedarikçilerinin telgrafı ve WhatsApp’ı atladığı ve belgelerin onaylandığı bildirildi.
Müfettişler, Pal’ın “SBIC.in” “SBI.com.in.in.in.in” yerine “SBI.com” gibi büyük Hint bankalarına benzeyen sahte e-posta alan adlarını kullanan sahte bir banka garantisine güvendiğini keşfetti. “Bunun yerine” “benzer alan adları Indian Bank, Indusind Bank ve Punjab National Bank kılığında kullanıldı.
Eğitim Bakanlığı, Ashok Pal’in sahte ekipmanlar içeren geniş suç komplosunun bir parçası olduğunu doğruladı
Yetkililer, yelkendeki adımların, bir kamu işlem şirketini kötüye kullanmaya yönelik sahte makineler ve dolandırıcılık iletişim kanallarıyla bağlantılı geniş bir suç komplosunun parçası olduğunu söyledi. Acil Servis soruşturması aynı zamanda Biswal Treadlink Private Limited’in olaya karıştığına da işaret ediyor. Sınırlı. Limited’in yöneticisi Partha Sarathi, Biswal belgesinin sahtekarlığına yardımcı olmak için halihazırda adli gözetim altında.
Reklam sahte banka garantisi olduğu anda Ashok Pal mahkemeye çıkacak
Ashok Pal, acil servisin sahte banka teminatı ve fon finansmanı suçlamasını soruşturması nedeniyle 8 Ekim Pazartesi günü Patiala Saray Mahkemesi huzuruna çıkarılacak. Bu arada Reliance Power Limited, Hindistan’ın yüksek profilli kurumsal finansmanında büyük bir gelişmeye işaret ederek tüm yönetim görevlerinden derhal istifa ettiğini duyurdu.
Ajans katkısı
Güvenilir ve güvenilir bir haber kaynağı olarak