ABD ve Birleşik Krallık’taki yetkililer bu hafta, bazıları insan ticareti mağduru olan işçilerin milyarlarca dolar getiren ulusötesi dolandırıcılık planları yürüttüğü bir siber dolandırıcılık operasyonu yürütmekle suçlanan İngiliz-Kamboçyalı iş adamı Chen Zhi’ye karşı yaptırımları açıkladı.
AFP, sanık ve onun ABD’deki yan kuruluşu Prince Group’u araştırıyor.
Chen Zhi ve Prince Grubu kimdir?
Kamboçya’nın en büyük holdinglerinden biri olan Prince Holding Group, 2015’ten bu yana 30’dan fazla ülkede gayrimenkul, finansal hizmetler ve tüketici işleriyle ilgilenerek faaliyet gösteriyor.
Başkent Phnom Penh’deki büyük alışveriş merkezi Prince Plaza da dahil olmak üzere 2 milyar dolarlık gayrimenkul yatırımlarıyla övünen Güneydoğu Asya ülkesinde iş imparatorlukları her yerde bulunuyor.
Basında çıkan haberlere göre, 37 yaşındaki başkanı Chen Zhi Çin’de doğdu ve İngiliz ve Kamboçya vatandaşlığına sahip.
Chen, Başbakan Hun Manet ve babası, eski lider Hun Sen’in danışmanlığını yaptı ve hükümet tarafından ödüllendirilen, “seçkin iş adamı” anlamına gelen “Nek Okonha” unvanına sahip.
Ulusötesi suç uzmanı Jacob Sims, Chen’i “Kamboçya’da köklü bir devlet aktörü” olarak nitelendirdi.
Sims, AFP’ye verdiği demeçte, “Onun etkisi hükümetin her kademesine uzanıyor ve Prens Grubu uzun süredir iktidar partisinin büyük bir destekçisi oldu.”
Prince, bu yıl yayınlanan bir Sims raporunda yapılan benzer ifadelerin “delil veya mahkeme kararı olmaksızın yapılan iftira niteliğindeki suçlamalar” olduğunu söyledi.
Prince, web sitesinde “Kamboçya’yı ve yerel ekonomiyi geliştirmek için önemli endüstrilerdeki ortaklıklar veya doğrudan yatırımlar yoluyla” Kamboçya’da “önemli bir rol” oynamayı umduğunu söyledi.
Prens neden onaylandı?
ABD Adalet Bakanlığı, Prince’in “Asya’daki en büyük ulusötesi suç örgütlerinden biri” için paravan görevi gördüğünü söyledi.
ABD Başsavcısı Pam Bondi, iddianamenin “küresel insan kaçakçılığı ve siber mali dolandırıcılık belasına karşı bugüne kadarki en önemli saldırılardan birini temsil ettiğini” söyledi.
Chen ve üst düzey yetkililer, yasadışı faaliyetleri korumak için siyasi nüfuz kullanmak ve çeşitli ülkelerdeki yetkililere rüşvet vermekle suçlanıyor.
ABD ve İngiltere yaptırımları Chen’in her iki ülkedeki işletmelerini ve varlıklarını dondururken, Washington’un iddianamesi onu yaklaşık 15 milyar dolarlık bitcoin içeren dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçluyor.
İki ülke, onun Kamboçya’da binlerce işçinin yüksek duvarlar ve dikenli tellerle çevrili yerleşkelerde tutulduğu zorunlu çalıştırma yerleşkelerinin operasyonunu yönettiğini iddia ediyor.
Şiddet tehditleri karşısında pek çok kişi, zaman içinde fonlarını çalmadan önce kurbanlarda güven inşa eden kripto para birimi yatırım planları olan “domuz kasabı” dolandırıcılıklarına başvurmak zorunda kaldı.
Dolandırıcılıklar dünyanın her yerindeki kurbanları hedef alıyor ve milyarlarca dolarlık kayba neden oluyor.
Sims, “Chen Zhi, Prens Grubu ve onların Kamboçya hükümetinin en üst kademelerindeki suç ortakları, zarar verici etkileri dünya çapında hissedilen bariz bir sömürü sistemine başkanlık etti” dedi.
Prince Group, AFP’nin ABD ve İngiltere yaptırımlarına ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.
Hem Chen hem de şirket daha önce yanlış bir şey yapmayı reddetmişti.
Yaptırımların etkisi ne olacak?
Kamboçya İçişleri Bakanlığı sözcüsü AFP’ye hükümetin Chen aleyhindeki davada diğer ülkelerle işbirliği yapacağını söyledi.
Touch Sokhak, “Yasayı çiğneyen insanları korumayız” dedi.
“Ancak bu, Prince Group’u veya Chen Zhi’yi ABD veya Birleşik Krallık’ın iddia ettiği suçların aynısını işlemekle suçladığımız anlamına gelmiyor.”
Organize suç uzmanı Lindsay Kennedy, AFP’ye yaptığı açıklamada, İngiltere ve ABD’nin bu hafta uyguladığı yaptırımların “çok önemli ve yenilikçi” olduğunu söyledi.
The Eyewitness Project’in araştırma direktörü Kennedy, “Bu sektörde, bu tür bir zenginliği ele geçirme ve uygulama çabalarında bu kadar dokunulmaz görünen aktörleri hiç görmedik” dedi.
Ancak bazı ülkelerin ekonomileri dolandırıcılık endüstrisine o kadar bağımlı ki, polis eylemlerinin potansiyel olarak “diğer organize suç türleri için bir boşluk yarattığını” söyledi.
