Özel İHA haber ajansının Salı günü bildirdiğine göre, İstanbul savcıları, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında 26 kişiyi gözaltına aldı ve ödeme platformu IQ Money’i Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kontrolüne verdi.
28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, geri kalan 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor. Savcılar ayrıca şirketin taşınır ve taşınmaz malları ile ortaklık paylarına da el koydu.
Operasyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) “olağan ticari faaliyetlerle bağdaşmayan” yaklaşık 155 milyar liralık (3,6 milyar dolar) işlem hacmi tespit ettiğini belirten raporunun ardından geldi. MASAK, merkez bankasının lisansını daha önce iptal etmesine rağmen IQ Money’nin faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.
Rapora göre işlemler, MASAK’ın para yatırma ve çekme işlemleri arasında “anormal dengesizlik” olarak adlandırdığı şekilde, yüksek sıklıkta ve çok kısa sürelerde gerçekleştirildi. Platform aracılığıyla işlenen yaklaşık 78 milyar liranın (1,8 milyar dolar) yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklamayla bağlantılı olduğundan kuvvetle şüpheleniliyor.
Savcılar, şirket yöneticilerinin işlemleri kişisel banka hesapları aracılığıyla yönlendirerek ve eksik, gecikmiş veya eksik belgeler göndererek gözetimi engelleyerek şüpheli faaliyetleri gizlemeye çalıştıklarını söyledi.
Raporda ayrıca IQ Money’nin POS hizmetlerinde uygunsuz sözleşme prosedürleri, yoğunlaştırılmış yüksek riskli ve tekrarlayan POS faaliyetleri ve üye işyeri katılımı sırasında risk kontrol mekanizmalarının kasıtlı olarak devre dışı bırakılması da dahil olmak üzere düzensizlikler ortaya çıktı. MASAK, bu bulguların yasadışı bahis ve dolandırıcılıkla ilgili yapılan şikayetlerle “tamamen örtüştüğünü” söyledi.
Türk makamları geçtiğimiz aylarda kara para aklama iddialarıyla ilgili çok sayıda soruşturma başlattı ve düzinelerce şirketin faaliyetlerini askıya aldı veya el koydu.
Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan duyurularına göre, aralarında ünlü marka Papara’nın da bulunduğu en az 10 ödeme şirketinin lisansları, bazılarının yasa dışı işlem yaptığı iddiasıyla askıya alındı veya iptal edildi. Merkez bankası şu anda 61 lisanslı elektronik para kuruluşunu listeliyor.
Operasyonlar, Mali Eylem Görev Gücü’nden (FATF) bir değerlendirme ekibinin, ülkenin kara para aklama ve terör finansmanıyla mücadelede ilerleme konusunda örgütün “gri listesinden” çıkarılmasından yaklaşık bir yıl sonra, bu ay Türkiye’yi ziyaret etmesinin beklendiği yönündeki raporların ortasında gerçekleşti.
Beş kaynak söylenmiş Reuters geçtiğimiz hafta ziyaretin Ankara’nın listeden çıkarılmasına yol açan taahhütlerini yerine getirip getirmediğini değerlendirmeyi amaçladığını belirtmişti. Bunun yapılmaması, Türkiye’nin tekrar daha sıkı denetim altına alınmasıyla sonuçlanabilir ve potansiyel olarak artan mali itibarına zarar verebilir.
Kaynaklara göre FATF heyeti, 24-28 Kasım tarihleri arasında MASAK, bankalar, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve ekonomideki diğer kurumlarla toplantılar yapmayı planlıyor. İnceleme üç hafta kadar sürebilir.
Türkiye, Ekim 2021’de, ülke para biriminin en şiddetli krizlerinden birine girmesinden kısa süre önce, gözlemcinin bankacılık ve emlak da dahil olmak üzere kara para aklamaya karşı savunmasız sektörlerin yetersiz gözetimi nedeniyle gri listeye eklendi.