Libya’daki Al-Jumhouria Şubesi bankasının fotoğrafı (fotoğraf Facebook / @ALJumhouria bankası aracılığıyla)
İle Haber odası
12 Kasım 2025 17:30 GMT+03:00
Lİbya’nın Al-Jumhouria Bankası, savcıların toplam on milyonlarca dinar tutarında çok sayıda zimmete para geçirme vakasını ortaya çıkarması ve üst düzey bir banka yetkilisini mahkemeye sevk etmesinden sonra, ülkenin en büyük devlete ait kredi kuruluşunun gözetimi ve hesap verebilirliği hakkında soru işaretleri yaratmasının ardından daha fazla inceleme altına alındı.
Trablus Temyiz Mahkemesi’nin yetkisi altındaki Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı, Çarşamba günü Al-Jumhouria Bank şubesinin müdür yardımcısını bir müşterinin fonlarını zimmete geçirme suçlamasıyla mahkemeye sevk etti.
Başsavcılık, davaları bir hafta içinde açığa çıkararak, banka içindeki iç denetim ve yönetim konusunda alarma yol açan bir mali suiistimal modelini ortaya çıkardı.
Libya’nın Al-Jumhouria bankasında 4 milyon dolardan fazla kayıp
En göze çarpan kararda, Trablus Temyiz Mahkemesi, El-Kadısiye şubesindeki bir çalışanı, 8,2 milyon dinarı (dolar başına 5,5 dinar döviz kuru üzerinden yaklaşık 1,49 milyon dolar) zimmete geçirmekten yedi yıl hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme ayrıca kendisine parayı geri ödemesine karar verdi, 16 milyon dinarı (2,9 milyon dolar) aşan bir para cezasına çarptırdı ve cezanın süresi boyunca ve sonrasında onu medeni haklardan mahrum etti.
Bir suç ortağı sahtecilik suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırılırken, diğer dört çalışan suça olanak sağlayan ihmal nedeniyle ertelenmiş bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrı araştırmalar, Üniversite Bölgesi ve Libya Lisansüstü Çalışmalar Akademisi şubelerinde toplam kaybın 20 milyon dinarı (3,64 milyon $) aşan ek vakalar olduğunu ortaya çıkardı.
Üniversite Bölgesi şubesindeki bir kadın çalışan, banka ve müşteri hesaplarından kendi hesabına yaklaşık 2,58 milyon dinar (470.000 $) aktardıktan sonra gözaltına alındı.
Akademi şubesindeki müdür yardımcısının, bir müşterinin hesabından izinsiz olarak 998.000 dinar (181.000 $) aktardığı iddia edildi.
Daha sıkı mali denetim için çağrılar artıyor
Bu arada savcılar, bankanın Trablus bölge ofisindeki eski bir muhasebe yetkilisini, sahte işlemler ve akrabalardan gelen yardımlar yoluyla 13 milyon dinarı zimmete geçirmekle suçladı. Çok sayıda şüphelinin soruşturması sürüyor.
Ekonomist Mohamed al-Shaibani, tekrarlanan olayların “bankanın gözetim ve iç denetim sistemlerindeki yapısal bir kusuru” ortaya çıkardığını söyledi.
Al-Araby Al-Jadeed’e, eski kağıt prosedürlerine güvenmenin ve şubeler arasındaki zayıf elektronik bağlantıların “ihlallerin yıllarca tespit edilmeden kalmasına izin verdiğini” söyledi.
Kamu bankalarında bu tür suçların devam etmesinin vatandaşların finansal sisteme olan güvenini zayıflattığı ve para otoritelerini yönetim ve denetim çerçevelerini elden geçirmeye sevk etmesi gerektiği konusunda uyardı.
Ne Al-Jumhouria Bank ne de Libya Merkez Bankası soruşturmalar hakkında kamuya açık bir yorumda bulunmadı.
12 Kasım 2025 17:31 GMT+03:00
